La AFIP allanó el banco HSBC por presuntos delitos económicos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó ayer tres dependencias del banco HSBC, incluyendo la sede central, en una investigación por evasión impositiva y lavado de dinero, a raíz de una denuncia iniciada hace más de un año y medio por un monto superior a los 600 millones de pesos.
La denuncia penal presentada por el organismo recaudador fue por una evasión impositiva de 224 millones de pesos y lavado de dinero por 392 millones, luego de investigaciones iniciadas en 2009. Los allanamientos simultáneos se realizaron en la sede central del banco, en Florida 501 de la Ciudad de Buenos Aires, y en las sucursales de Avellaneda y Caseros, por orden de la jueza en lo Penal Tributario n° 3 María Verónica Straccia.
Las supuestas maniobras de evasión impositiva eran realizadas a través del uso de facturas apócrifas y empresas fantasma que depositaban dinero en la entidad financiera en cuentas falsas.
La operación consistía en hacer depósitos de supuestas "cobranzas", producto de operaciones inexistentes, en cuentas asociadas a un CUIT genérico, que están exentas del pago del impuesto al Cheque y esos movimientos eran ocultados a la AFIP.
Tras el allanamiento, el banco emitió un escueto comunicado de prensa en el cual señaló que la entidad "ha aportado al juzgado la documentación relativa a los clientes que le fuera requerida". "El Grupo HSBC colabora y colaborará con la Justicia y los reguladores en su labor de hacer cumplir las legislaciones vigentes en cada jurisdicción en que opera", se limitó a indicar.
La primera investigación de 2009 está vinculada con la generación de cuentas fantasma, a través de las cuales las empresas evadían el pago de IVA, Ganancias e Impuesto a los Débitos y Créditos. La segunda denuncia, de 2013, fue realizada contra una empresa a la que se acusa de recibir estas facturas apócrifas para eludir el pago de impuestos.