El juez federal Sebastián Casanello pedirá el mes próximo, vía exhorto, a las justicias de Estados Unidos, Suiza y Alemania, entre otras, que confirmen oficialmente los datos contenidos en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el giro al exterior de 70 millones de dólares y movimientos financieros sospechosos entre socios de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, según publicó el diario Clarín.
De acuerdo con la versión, Casanello estudiarán un nuevo informe que la UIF presentó en la causa 3873/2016 abierta por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, por encubrimiento de lavado de dinero contra López, el presidente de Hipódromos Argentinos S.A. (HAPSA), Federico De Achával, y la empresa offshore Val de Loire, constituída en Las Vegas, Estados Unidos.
El informe de la UIF afirma que el presidente de HAPSA "es el beneficiario final" de la offshore Val de Loire y no un inversor extranjero que llamaron Edmund Ward.
Sin embargo, voceros de De Achával insistieron en negar cualquier vinculación con esa empresa off shore.
Según el informe, el otro "beneficiario final es el presidente del Banco de Columbia Santiago Ardissone".
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Se profundiza investigación a socios de López y Báez
Casanello pedirá a los Estados Unidos, Suiza y Alemania datos de los giros sospechosos que habrían efectuado socios de los empresarios.
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