Tras publicarse las revelaciones de la investigación por los “Pandora Papers”, las autoridades argentinas comenzaron a tomar cartas en el asunto. De este modo, la Unidad de Información Financiera ...
Los abogados defensores de la vicepresidenta Cristina Fernández respaldaron un pedido para desplazar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Ofi...
Una serie de cruces con chicanas entre abogados defensores y el presidente del tribunal, Néstor Costabel, se generaron ayer durante una audiencia del juicio por...
El titular del organismo, Mariano Federici, aseguró que se determinará si existen elementos suficientes que ameriten luego formular una denuncia en la sede penal.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner sea indagada en el marco de la causa por lavado de activos po...
El presidente del organismo encargado de investigar el lavado de dinero, Mariano Federici, afirmó que durante el Gobierno anterior, la Unidad de Información Financiera...
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