lavado de dinero • Diario Democracia

Nacionales

Una mujer despechada, cuadernos, bolsos con coimas y la ruta de los U$S 53 millones

Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido, escribió durante años detalladamente los viajes que hacía llevando bolsos co...

Nacionales

Ercolini procesó a Cristina Fernández y a sus dos hijos por supuesto "lavado de dinero"

El juez federal Julián Ercolini procesó por supuesto "lavado de dinero" a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, en el ...

Nacionales

Piden inmovilizar millonarios bienes de Cristobal López, De Sousa y Echegaray

Lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita e incluye 70 inmuebles, 1266 autos, 5 aviones y 4 embarcaciones, entre otras cosas.

Nacionales

Denuncian a Díaz Gilligan por supuesto "lavado de activos" por la cuenta en Andorra

El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció hoy ante la justicia federal por presunto lavado de activos al subsecretario general de Presidencia,...

Nacionales

Para Boudou, Lijo es un "tramposo" y un "jugador de truco más que un magistrado"

El ex vicepresidente disparó duros términos al declarar en indagatoria contra el magistrado, quien había dispuesto su detención en la causa por presunta asociación ilí...

Nacionales

Cinco cofres con 7 millones de dólares, incautados a Balcedo

Según señala el diario El País de Uruguay en su portada, el gremialista tenía esa cantidad de divisas estadounidenses guardadas en cajas de seguridad en distintas enti...

Nacionales

El juez Casanello elevó a juicio la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez

El proceso abarcará a los cuatro hijos del empresario patagónico, al financista Federico Elaskar, Leonardo Fariña y otras más de 20 personas. Pese a la presión del Gob...

Provinciales

La Justicia apunta a Scioli y su entorno

La investigación, que podría llegar a juicio en 2018, involucra a Pérez, Aparicio, Scarcella, La Scaleia, entre otros.

Nacionales

Los Sauces: la Cámara Federal porteña confirmó procesamiento de Cristina Kirchner

En ese proceso judicial están también involucrados los hijos de la ex primera mandataria, Máximo y Florencia. Se investiga lavado de dinero.

Nacionales

Echegaray y Minnicelli fueron involucrados en maniobras de lavado de dinero

Prófugo y con pedido de captura en una causa por lavado de dinero, el ex dueño de Tiempo Argentino y Radio América rompió el silencio e inv...

Internacionales

Humala y Fujimori, en prisión

El ex presidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), preso junto a su esposa Nadine Herrera desde el jueves por la noche por presunta corrupción y lavado de act...

Internacionales

Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión

Lo dispuso el juez Sergio Moro. Es por corrupción y lavado de dinero. Es el primer ex presidente en la historia de Brasil en ser condenado por esos delitos.

Nacionales

El menor de los Báez dijo ser inocente

El menor de los hijos varones del detenido Lázaro Báez, Leandro, deslindó ayer en su padre la responsabilidad por lo que ocurría en sus emp...

Policiales

Acusado por tirar $ 3 millones de su camioneta, en libertad

La jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, dejó en libertad ayer a Franco Luis Rosso, al decretar la falta de mérito para la detención.

Nacionales

La UIF pide que indaguen a Cristina Fernández

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner sea indagada en el marco de la causa por lavado de activos po...

Nacionales

Durante el kirchnerismo, la UIF "se convirtió en una herramienta funcional al interés del gobierno"

El presidente del organismo encargado de investigar el lavado de dinero, Mariano Federici, afirmó que durante el Gobierno anterior, la Unidad de Información Financiera...

Nacionales

UIF no encontró indicios de lavado de dinero contra Macri

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia se expresó de esa forma en un informe que dirigió al juez federal Sebastián Casanello.

Sociedad

EEUU celebra la lucha contra el narcotráfico en Argentina

La potencia mundial ve "esfuerzos" contra el narcotráfico y lavado de dinero en el país, pero advirtió sobre niveles preocupantes de ese delito.

Nacionales

Elevan a juicio otra causa por fondos contra la dirigente Milagro Sala

La diputada nacional y principal referente del GEN, Margarita Stolbizer, pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio que investigue si hubo lavado de dinero en l...

Nacionales

Piden investigar si hubo lavado en la compra de la casa de Florencia Kirchner

La diputada nacional y principal referente del GEN, Margarita Stolbizer, pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio que investigue si hubo lavado de dinero en l...