Tras publicarse las revelaciones de la investigación por los “Pandora Papers”, las autoridades argentinas comenzaron a tomar cartas en el asunto. De este modo, la Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en un programa con el fin de establecer normas de control e identificación de movimientos de empresas offshore.El objetivo de las autoridades es dar con los “beneficiarios finales” de este tipo de estructuras que evaden impuestos. A través de un comunicado, la UIF informó que se "están evaluando mecanismos que permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas y/o estructuras jurídicas que resultan clientes del Sujeto Obligado”.
Asimismo, desde el organismo señalaron que se está trabajando "en la elaboración de normas que permitan unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de las obligaciones que tienen los Sujetos Obligados".
COMENTARIOS